Бизнес портал   Инвестиции   Бизнес предложения   Добавить объявление   Правила   Контакт

В России зафиксировано уменьшение вдвое подозрительных финансовых операций

ТОП новости

В России зафиксировано уменьшение вдвое подозрительных финансовых операций // 24.03.2015


По словам главы Федеральной службы по финансовому мониторингу (далее – Росфинмониторинг) Ю. Чиханчина, количество осуществляемых подозрительных финансовых операций, связанных с переводом финансовых средств за границу и с их обналичиванием, в 2014 г. уменьшилось практически вдвое. Он считает, что на позитивную динамику данного показателя оказали положительное влияние меры, которые были предприняты Центробанком совместно с правоохранительными органами, а также с прочими заинтересованными ведомствами. Ю. Чиханчин подчеркнул, что данные финансовые потоки по сомнительным основаниям сократились практически в два раза, но непосредственно подозрительные транзакции всё равно продолжают осуществляться. Еще глава Росфинмониторинга отметил, что количество теневых операций, связанных с обналичиванием средств также сократился на сопоставимую величину. Однако, теперь из банковской сферы сомнительные транзакции начали уходить в сторону внебанковского сектора. Напомним, что целью деятельности Росфинмониторинга является противодействие финансированию терроризма и отмывания доходов. Руководство деятельностью данной службы осуществляет президент РФ. По итогам 2014 г. она осуществила свыше 36 тыс. расследований, в результате которых открыто более тысячи уголовных дел.

Бизнес, финансы

Иностранные инвестиции
Прямые инвестиции
Инвестиционные фонды
Инвестиционные проекты
Представители, дилеры
Купим бизнес, продажа бизнеса
Финансовые услуги, консалтинг
Ценные бумаги
Шоу-бизнес
Разное бизнес, финансы

Новостные источники

 

Все права сохранены! Группа компаний "ПромИнфо" | © 2007-2018 | www.b2b2.ru | связь с администрацией: Контакт   Реклама   Доски объявлений   Архив новостей   Карта сайта