Бизнес портал   Инвестиции   Бизнес предложения   Добавить объявление   Правила   Контакт

Еще одна НКО осталась без лицензии

ТОП новости

Еще одна НКО осталась без лицензии // 07.03.2015


Центробанк известил о том, что лицензия небанковской кредитной организации «Дельта Кей» аннулирована. Причиной этого послужило обнаружение специалистами ЦБ в ее функционировании нарушений норм закона об отмывании преступных доходов. А именно, данная НКО принимала участие в осуществлении сомнительных транзакций с наличными средствами в больших размерах. Помимо этого, данная организация не предоставляла отчеты относительно операций, которые подлежат обязательному контролю. На сегодняшний день, в «Дельта Кей» функционирует временная администрация, деятельность которой продлится до назначения конкурсного управляющего (либо ликвидатора). Исполнительные органы данного НКО сейчас не имеют права осуществлять свои функции. «Дельта Кей» функционирует на рынке платежей, начиная с 2005 г. Компания организовывала для своих клиентов прием платежей в форме моментальной оплаты посредством терминалов самообслуживания и банкоматов. НКО предоставляла услуги финансового характера пользователям электронных денежных средств, оказывала помощь в осуществлении денежных транзакций без открытия счета в банке. Отметим, что в отличие от банковского учреждения, небанковская кредитная организация не наделена правом мобилизировать средства физ- и юрлиц на депозиты, с целью их дальнейшего размещения за свой счет и от своего имени.

Бизнес, финансы

Иностранные инвестиции
Прямые инвестиции
Инвестиционные фонды
Инвестиционные проекты
Представители, дилеры
Купим бизнес, продажа бизнеса
Финансовые услуги, консалтинг
Ценные бумаги
Шоу-бизнес
Разное бизнес, финансы

Новостные источники

 

Все права сохранены! Группа компаний "ПромИнфо" | © 2007-2018 | www.b2b2.ru | связь с администрацией: Контакт   Реклама   Доски объявлений   Архив новостей   Карта сайта