Бизнес портал   Инвестиции   Бизнес предложения   Добавить объявление   Правила   Контакт

Еще два банковских учреждения остались без лицензий

ТОП новости

Еще два банковских учреждения остались без лицензий // 11.12.2014


По сообщениям Центробанка, с 10.12.14 г. Торгово-строительный банк (далее – ТСБ), лишен лицензии. Основанием для этого послужили неоднократное нарушение данным банком в течение года законодательства об отмывании доходов. А именно, данное банковское учреждение несвоевременно и не в полном объеме предоставляло в контролирующий орган информацию по транзакциям, находящимся под обязательным контролем. Также специалисты ЦБ РФ отмечают, что банк имел отношение к проведению операций сомнительного характера по выводу за границу крупных сумм капитала. ТСБ – участник системы страхования вкладов. На базе материалов отчетности, по состоянию на 01.11.14 г., данный банк находился на 494-м месте по размерам активов в банковском секторе РФ. Банк России также отозвал лицензию оренбургского финучреждения «Бузулукбанк». Предпосылками стали: сомнительные транзакции с наличностью, слишком рискованная кредитная политика (а именно, инвестирование в низкокачественные активы) и нарушение законодательства об отмывании доходов (в частности, финансовое учреждение не реализовывало должным образом идентификацию своих клиентов).

Бизнес, финансы

Иностранные инвестиции
Прямые инвестиции
Инвестиционные фонды
Инвестиционные проекты
Представители, дилеры
Купим бизнес, продажа бизнеса
Финансовые услуги, консалтинг
Ценные бумаги
Шоу-бизнес
Разное бизнес, финансы

Новостные источники

 

Все права сохранены! Группа компаний "ПромИнфо" | © 2007-2018 | www.b2b2.ru | связь с администрацией: Контакт   Реклама   Доски объявлений   Архив новостей   Карта сайта