Бизнес портал   Инвестиции   Бизнес предложения   Добавить объявление   Правила   Контакт

Выведение денег из РФ через Молдавию

ТОП новости

Выведение денег из РФ через Молдавию // 22.09.2014


Самую крупную в истории Содружества Независимых Государств операцию по отмыванию денежных средств и выводу их из Российской Федерации через Молдавию расследуют сотрудники правоохранительных органов этих 2-х стран. В течение последних 4-х лет мошенники отмывали деньги по одной и той же схеме. При этом следует отметить, что отмывание денежных средств производилось в промышленных масштабах. Объемы средств, как подчеркивается на b2b2.ru, превышали Валовой Внутренний продукт многих государств мира. В данной схеме принимали участие несколько десятков российских кредитных организаций, большинство из которых на сегодняшний день уже лишены лицензии. Кроме этого в таких операциях принимали участие молдавские и латвийские банки. Данные операции проводились на территории сразу нескольких государств, однако в каждом случае в качестве пострадавшей стороны выступает именно Россия. Все дело в том, что денежные средства, которые вывели в теневой финансовый сектор, имели как раз российское происхождение. В общей сложности из России всего-навсего за несколько лет вывели порядка 700 миллиардов рублей. Кстати, аналогичную сумму собираются выделить на развитие Крыма.

Бизнес, финансы

Иностранные инвестиции
Прямые инвестиции
Инвестиционные фонды
Инвестиционные проекты
Представители, дилеры
Купим бизнес, продажа бизнеса
Финансовые услуги, консалтинг
Ценные бумаги
Шоу-бизнес
Разное бизнес, финансы

Новостные источники

 

Все права сохранены! Группа компаний "ПромИнфо" | © 2007-2018 | www.b2b2.ru | связь с администрацией: Контакт   Реклама   Доски объявлений   Архив новостей   Карта сайта