Бизнес портал   Инвестиции   Бизнес предложения   Добавить объявление   Правила   Контакт

Сомнительная борьба российских банков с подозрительными операциями

ТОП новости

Сомнительная борьба российских банков с подозрительными операциями // 30.12.2013


В нынешнем году у банков, которые занимаются хозяйственной деятельностью на территории Российской Федерации, появилось право отказывать в открытии счетов клиентам в том случае, если они подозревают их в проведении операций отмывочного характера. Однако кредитные организации, как подчеркивается на b2b2.ru, не слишком-то спешат воспользоваться таким правом. В сентябре месяце следующего года Россия должна доказать эффективность своего национального режима в борьбе с отмыванием денежных средств. Соответствующая проверка будет проводиться экспертами Совета Европы, которые являются членами комитета Moneyval. Российское антиотмывочное законодательство отличается достаточно жесткими нормами, которые на данный момент времени уже имеют международное признание. В позапрошлом месяце международная группа FATF перевела страну на наиболее либеральный режим мониторинга, который является 2-хгодичным. При этом следует отметить, что еще в 2000-м году государство было в черном списке по борьбе с отмыванием денежных средств.

Бизнес, финансы

Иностранные инвестиции
Прямые инвестиции
Инвестиционные фонды
Инвестиционные проекты
Представители, дилеры
Купим бизнес, продажа бизнеса
Финансовые услуги, консалтинг
Ценные бумаги
Шоу-бизнес
Разное бизнес, финансы

Новостные источники

 

Все права сохранены! Группа компаний "ПромИнфо" | © 2007-2018 | www.b2b2.ru | связь с администрацией: Контакт   Реклама   Доски объявлений   Архив новостей   Карта сайта